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제11기 정기주주총회 소집 통지

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힐세리온 주주님께

11기 정기주주총회 소집 통지 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제16조에 의하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022930() 오전10

2. 장 소 : 한국산업기술협회 연수원 컨퍼러스 1강의장

서울시 금천구 범안로 1130(가산동 685) 가산디지털엠파이어 14층 한국산업기술협회 연수원

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 영업보고, 감사보고

. 부의안건

1호 의안 : 11(2021712022630) 재무제표 승인의 건

2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 김호진

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

김 호 진

1973. 1.17

- 힐세리온 영업마케팅 /상무

- 메가젠인플란트 / 이사

- 덴티움 / 부장, 독일법인장

이사회

해당사항 없음

해당사항 없음

2-2호 의안 : 사내이사 이수열

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

이 수 열

1975. 11. 1.

- 힐세리온 연구소장 / 상무

- 유선씨앤씨 / 연구소장

이사회

해당사항 없음

해당사항 없음

2-3호 의안 : 사외이사 김영모

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

김 영 모

1960. 7. 2.

- 건양대 의공학부 학부장()

이사회

해당사항 없음

해당사항 없음

2-4호 의안 : 사외이사 소민안

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

소 민 안

1981. 5.24.

- 공인노무사

- 지정노무법인 부대표()

- 한국공인노무사회 부회장(현)

이사회

해당사항 없음

해당사항 없음

3호 의안 : 이사, 감사 보수한도액 결정의 건

4호 의안 : 정관일부 변경의 건 (세부내용은 붙임 참조)

 

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(인감증명서 첨부), 대리인 신분증

 

붙 임 : 정관변경 비교표

  2022913  

주식회사 힐세리온 대표이사 류 정 원 (직인생략)

 

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